Crown Resorts отчаянно пытается улучшить свои нормативные требования в преддверии срочного пересмотра лицензии на казино в Виктории правительством штата. Оператор казино объявил о новых требованиях, связанных с переводом денег в свою недвижимость в Мельбурне и Перте.
Денежные переводы только с личных банковских счетов
Согласно новой мере, направленной на пресечение любых попыток отмывания денег, казино Crown будут принимать только деньги, переведенные с личных банковских счетов своих членов. Переводы, инициированные с трастового или корпоративного счета, не принимаются и будут возвращены.
В соответствии с новыми требованиями, направленными в письме его членам 24 декабря, денежные депозиты, внесенные на банковские счета оператора казино, не будут передаваться клиентам. Вместо этого Crown Resorts потребует от посетителей предоставить квитанцию об оплате, прежде чем средства будут зачислены на их частные счета.
Отныне игроки должны будут указывать свое имя и номер вознаграждения Crown при отправке средств в казино, а при международных переводах также необходимо указывать реквизиты банка или другого финансового учреждения, сообщила Crown своим членам, утверждая, что изменения были необходимы. для выполнения юридических обязательств.
«Любое другое описание или повествование о передаче должно указывать либо на то, что целью передачи является игра или азартные игры, либо для погашения долга. Crown не будет выделять никаких средств, если сочтет, что описание или повествование вводят в заблуждение ».
Письмо Crown Resorts
Новые меры были введены после того, как расследование Нового Южного Уэльса (NSW), проведенное Независимым управлением по алкогольным напиткам и азартным играм (ILGA), выявило значительные нарушения в системе контроля за отмыванием денег (AML) в Crown Melbourne, в результате чего регулирующий орган приказал оператору отложить открытие казино в своем казино-курорте за 2,2 млрд австралийских долларов в Барангару, недалеко от Сиднея.
Множество недостатков
Более 60 дней публичных слушаний по запросу NSW выявили множество недостатков Crown Resorts в процедурах и контроле, в том числе два банковских счета в ANZ и банках Содружества, закрытых банками по подозрению в отмывании денег сотен тысяч долларов.
Помимо банковских счетов, Crown имела дела с операторами туров, связанных с китайской организованной преступностью, и находилась под пагубным влиянием своего основного акционера Джеймса Пакера. К концу расследования Crown признала, что ее операции могли быть использованы для отмывания денег, и пообещала внести изменения.
Crown Sydney открыла свои неигровые части в понедельник в соответствии с требованием ILGA, который хотел, чтобы 1 февраля был представлен полный отчет о расследовании , прежде чем рассматривать вопрос о том, разрешить ли Crown сохранить лицензию казино или нет.
Результаты расследования вынудили правительство Виктории ускорить на 2 года следующий серьезный пересмотр лицензии Crown Resorts в Мельбурне. 7 – й обзор, который не ожидается до 2023 в викторианской комиссии по азартным играм и ликеро Regulation (VCGLR) для определения пригодности Короны держать лицензию штата казино в настоящее время до назначения на игровом министр Melissa Хорн выделенного сессионного уполномоченного вести его.
