Правительству Британской Колумбии сказали, что оно лучше подходит в качестве регулирующего органа, позволяя другим организациям и BCLC управлять азартными играми с высокими лимитами, как сообщил в ходе публичного расследования бывший председатель совета директоров BC Lottery Corp.
Высокие лимиты казино уже были – BCLC
Бад Смит, председатель совета директоров BCLC с 2013 по 2018 год, сообщил в ходе расследования, что к моменту его назначения на пост председателя лимиты казино уже были на уровне 100000 канадских долларов, но министры из двух кабинетов не приняли во внимание его мнение.
Бывший генеральный прокурор Британской Колумбии свидетельствовал, что его предположение о том, что правительство Британской Колумбии «плохо подходит» для ведения игорного бизнеса высокого уровня, было в значительной степени проигнорировано бывшим министром финансов Майком де Йонгом в 2015 году и генеральным прокурором Дэвидом Эби в 2017 году.
«Моего мнения, хорошего, плохого или равнодушного, когда я пришел, никто не интересовался. Это были пределы ».
Бад Смит, бывший председатель BCLC
Смит обосновал свое мнение множеством причин, в том числе исторически существующим потенциалом подозрительной деятельности в игорных заведениях, поэтому регулирование бизнеса было бы ролью, более подходящей для лотерейной корпорации, принадлежащей Короне.
На вопрос, знал ли он о сообщениях в 2015 году о том, что за один месяц казино Британской Колумбии зарегистрировали бай-ины в размере 20 млн канадских долларов, сделанные в основном купюрами в 20 канадских долларов , Смит ответил, что его совершенно не удивит, что это могло произойти.
«Меня совсем не удивит, что, когда у вас столько денег, плавающих вокруг, часть из них будет получена ненадлежащим образом, часть будет использована ненадлежащим образом и так далее, и вы можете прикрепить любые имена ты хочешь этого. “
Бад Смит, бывший председатель BCLC
Стратегия на основе оценки рисков
Смит обрисовал в общих чертах мандат совета директоров, заключающийся в продолжении стратегии борьбы с отмыванием денег (AML), в основном путем оценки рисков игроков и определения их источников наличных денег, и, наконец, по введению альтернатив наличным деньгам в казино, но он так и не получил четких рекомендаций от правительства. сосредоточиться в первую очередь на внедрении денежных ограничений.
Бывший министр финансов де Йонг выразил обеспокоенность по поводу того, что казино незаконно используют большие суммы подозрительных денег на собрании в законодательном собрании в Виктории, прося приложить больше усилий, чтобы разобраться в этом вопросе, но так и не приказал полностью изменить стратегию.
«Он сказал:« Я не хочу, чтобы вы переходили к подходу, ориентированному на доллар. Я хочу, чтобы вы продолжали придерживаться подхода, основанного на оценке риска, но я хочу, чтобы было больше действий, чтобы попытаться лучше разобраться в том, что происходит ».
Бад Смит, бывший председатель BCLC
Принадлежащая Crown корпорация BC Lottery Corp, основанная в 1985 году для проведения азартных игр в провинции и с тех пор принесшая общинам более 23 миллиардов канадских долларов чистой прибыли, в 2018 году была вынуждена внедрить политику в отношении источников финансирования в казино , согласно которой игорные заведения начали просить квитанцию об оплате наличными в размере 10 000 канадских долларов и более.
После нескольких сообщений об отмывании денег в сфере недвижимости, роскошных автомобилей и игр, бывший судья Верховного суда Британской Колумбии Остин Каллен был назначен в 2019 году для проведения общественного расследования.
